Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества
«Решения, принятые Советом директоров»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Мебельное торгово-промышленное акционерное общество «Ломжа»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «МТП АО «Ломжа»	
1.3. Место нахождения эмитента	420108, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Магистральная, д. 55	
1.4. ОГРН эмитента	1021603474199	
1.5. ИНН эмитента	1659008758	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55326-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	lomga-kazan.narod.ru
http://lomga-kazan.narod.ru/otchet.htm 	
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение: 28.04.2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение: 28.04.2011 г., №2/2011.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: 
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 18 мая 2011 г. в 09.00 часов, по адресу: 420108, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Магистральная, д. 55, со следующей повесткой дня:
	1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год;
	2. О распределении прибыли Общества по результатам 2010 года;
	3. О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
	4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
	5. Об избрании Ревизора Общества;
	6. Об одобрении крупных сделок, в соответствии с гл. X ФЗ «Об акционерных обществах».
Составить список лиц, имеющих право участвовать на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТП АО «Ломжа», на основании данных реестра акционеров по состоянию на 28 апреля 2011г.
В течение 3 (трех) дней со дня составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании акционеров, уведомить о проведении годового Общего Собрания акционеров путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения сообщения под роспись каждому лицу, имеющему право участвовать на годовом общем собрании акционеров. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам к годовому Общему Собранию акционеров:
- Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и на должность Ревизора Общества, а также информация об их согласии или об отсутствии такой информации.
Обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, доступ к указанной информации (материалам) в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: 420108, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Магистральная, д. 55. Представить указанную информацию (материалы) во время проведения Собрания каждому зарегистрировавшемуся акционеру (его представителю).	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			А.К. Садретдинов	
				
3.2. Дата «28» апреля 2011 года	М.П.